Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνελήφθησαν 3 άτομα για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Συνολικά, εξιχνιάστηκαν 11 υποθέσεις με τους δράστες να έχουν καταφέρει να αποσπάσουν παράνομα μέχρι σήμερα, 460.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες προσέγγιζαν τα θύματα τους με απατηλές μεθόδους marketing, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω του διαδικτύου.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες, που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.
Ακολούθησε εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορουμένων στην εγκληματική δραστηριότητα και τον εντοπισμό των χώρων – γραφείων που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες είχαν είχαν συστήσει από το 2019 εταιρεία με αντικείμενο «συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ», χωρίς να έχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσποιούνταν εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς συμβούλους.
Στην συνέχεια, προσέγγιζαν τα ανυποψίαστα θύματα τους, αρχικά τηλεφωνικά και ακολούθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, αποσπούσαν χρηματικά ποσά ως επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια που θα τους απέφεραν υψηλά ποσοστά απόδοσης, τα οποία ωστόσο δεν είχαν πραγματικό αντίκρισμα.
Οι δράστες δήλωναν ψευδή – ανύπαρκτη έδρα της επιχείρησης σε περιοχή των Αθηνών και λειτουργούσαν τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο μετέφεραν τακτικά σε διαφορετικές διευθύνσεις εντός της Αττικής, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τις Αρχές.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, φορητή μονάδα αποθήκευσης, καθώς και πλήθος εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με την υπόθεση.
